Geen enkele boete uitgedeeld voor schenden regels anti-witwasregister | RTL Nieuws
Assurancerapport Privacy audit Wet politiegegevens Bureau
Overheid begint schoorvoetend met handhaven anti-witwasregister
Voortgang UBO-register | Stibbe
STAATSCOURANT
UBO-register nog lang niet gevuld | VVP
Belastingdienst
Registratie UBO's in het UBO-register: terugmelding, handhaving en sanctionering | Stibbe
Uitbreiding informatieverschaffing banken aan de opsporing | wetsvoorstel en uitvoeringsbesluit Verwijzingsportaal bankgegevens | Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten
Een op de drie juridische entiteiten heeft nog altijd UBO's niet geregistreerd - Advocatie
Handhaving Informatieplicht Energiebesparing van start - Vakbeurs Energie
Bureau Economische Handhaving (BEH) Belastingdienst | Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten
Boete bij niet registreren UBO's | VPVA Notarissen
Naleving regels persoonsgegevens door BEH schiet tekort - Taxence
Handhaving UBO-registratie gestart — BijzonderStrafrecht.nl
Kaag: Belastingdienst gaat handhaven op registratieplicht UBO-register - Bollard Accountants √ Belastingadviseurs
Laatste waarschuwing Belastingdienst voor UBO-registratie risicovolle juridische entiteiten - Miedema Accountants
Handhaving UBO-registratie | Vermetten | accountants en adviseurs
Controle en handhaving UBO-registratie | ten Broek, Otten & de Vries Belastingadviseurs
Deel registratieplichtige organisaties heeft nog geen UBO opgegeven
Jan Postma hoofd Unit Landelijk Toezicht en Economische Handhaving bij de Belastingdienst | Nieuwsbericht | Algemene Bestuursdienst
Kennisgeving. Toelichting toedeling werkzaamheden Bureaus Toezicht Wwft en Economische Handhaving
